طی رصد های اطلاعاتی،سرکرده این باند بزرگ کارچاق کنی پرونده ه‎ای قضایی در دستگاه قضایی، ۲۹ نفر از مرتبطین آن شناسایی، بازداشت و روانه زندان شدند.

سرکرده این شبکه سازمان یافته با حضور در مراسمات مذهبی و سوء استفاده از تصاویر مسئولان نظام، اقدام به غصب عنوان مسئولان امنیتی و قضایی کرده و با القای ارتباط با نهادهای حکومتی و قضایی، پس از اغفال اصحاب پرونده، با معرفی و حضور وکلاء دادگستری در پرونده‌های قضایی ضمن قانونی جلوه دادن اقدامات خود، کارچاق‎کنی می‌کرد. معرفی تعدادی از وکلای دادگستری به عنوان رُخ در پرونده و سعی در تطمیع و پرداخت رشوه، از جمله شگردهای متهم بوده است.